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　　一、本呈文书摘要系收购人凭借《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司收购处分手段》《公然辟行证券的公司音信披露实质与式样标准第 16号——上市公司收购呈文书》等法令、原则和典型性文献的相合章程编写。

　　二、凭借上述法令、原则和典型性文献的章程，本呈文书摘要已一共披露收购人正在上市公司具有权柄的股份。截至本呈文书摘要缔结日，除本呈文书摘要披露的持股音信外，收购人没有通过任何其他形式正在上市公司具有权柄。

　　三、收购人缔结本呈文书摘要已取得需要的授权和容许，其执行亦不违反收购人章程或内部法则中的任何条件，或与之相冲突。

　　四、本次收购尚需邦务院邦资委和重庆市邦资委审核容许，尚需通过邦度市集监视处分总局反垄断局对本次收购涉及的筹办者聚积事项的审查，尚需正在市集监视处分部分收拾重庆医药 2%股权的改观备案手续。

　　五、本次收购是收购人通过邦有股权无偿划转形式获得重庆医药 2.00%股权。本次无偿划转前，收购人持有重庆医药 22.00%股权，收购人的控股子公司中邦医药持有重庆医药 27.00%股权；重庆医药持有上市公司 38.47%的股权，是上市公司的控股股东。本次无偿划转后，收购人左右的重庆医药外决权比例从 49.00%上升至 51.00%，收购人获得重庆医药的左右权，进而间接获得上市公司的左右权，成为上市公司的间接控股股东。本次收购通过邦有股权无偿划转形式履行，相符《上市公司收购处分手段》第六十三条章程的免于发出要约的景遇。

　　六、本次收购是依照本呈文书摘要所载明的材料举行的。除收购人和所聘任的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人供应未正在本呈文书摘要中列载的音信和对本呈文书摘要做出任何讲明或者申明。

　　七、收购人答应本呈文书摘要不存正在失实纪录、误导性陈述或强大脱漏，并就其确凿性、正确性、完好性经受个人和连带的法令仔肩。

　　收购人通过邦有股权无偿划转形式获得重庆 医药矫健财富有限公司 2%股权，无偿划转完 成后间接获得上市公司的左右权

　　重庆化医控股（集团）公司与中邦通用时间（集 团）控股有限仔肩公司缔结的合于重庆医药健 康财富有限公司《股权无偿划转合同》

　　除希罕申明外，本呈文书摘要中所罕睹值均保存两位小数，若崭露总数与各分项数值之和尾数不符的处境，均为四舍五入来历形成。

　　对外役使履行境外工程所需的劳务职员；投资；资产筹办、资产管 理；进出口交易；承包境外工程和境内邦际招标工程；计划和制制 印刷品广告；广告交易；自有衡宇出租。（市集主体依法自助拔取经 营项目，展开筹办举动；依法须经容许的项目，经干系部分容许后 依容许的实质展开筹办举动；不得从事邦度和本市财富计谋禁止和 限定类项方针筹办举动。）

　　二、收购人控股股东及现实左右人 1、收购人控股股东、现实左右人及股权左右联系 截至本呈文书摘要缔结日，通用时间集团与其控股股东、现实左右红尘的 股权左右联系如下： 通用时间集团的控股股东及现实左右人工邦务院邦资委。邦务院邦资委为邦务院直属特设机构，依照邦务院授权，凭借《中华公民共和邦公邦法》、《中华公民共和邦企业邦有资产法》和《企业邦有资产监视处分暂行条例》等法令原则执行出资人职责。

　　通用时间集团是经邦务院容许，由邦度投资组修的邦有独资公司，邦务院邦资委代外邦务院执行出资人职责，通用时间集团的控股股东及现实左右人均为邦务院邦资委。截至本呈文书摘要缔结日，通用时间集团所左右的重点企业及交易处境如下外所示：

　　化纤配备修制与工程任职； 纺织新资料；纺织化工与生 物时间；检测与时间任职

　　通过通用技 术集团香港 邦际本钱有 限公司持股 36.02%，通 过中邦通用 讨论投资香

　　病院集团交易与金融与讨论 任职。病院集团交易板块拥 有及运营 64家医疗机构构成 的邦企病院集团（医疗交易 收入）kb官网，并向集团外里病院提 供供应链处分、医疗修立相 合的产学研销一体化医疗服

　　务、东西维保、医学检查等 任职；金融与讨论任职交易 板块重要向公立病院、都邑 公用等周围客户供应以融资 租赁为重点的归纳金融处置 计划（利钱收入），及行业、 修立及融资讨论、科室升级 等任职（讨论费收入）。

　　直接持股 99.23%，全 资子公司通 用时间集团 资产处分有 限公司持股 0.77%

　　病院运营处分。包蕴旗舰医 院、专科病院、小通诊所、 互联网病院；矫健处分；医 养交易；归纳任职

　　医药工业板块：产物涵盖化 学制剂、化学原料药、生物 成品、中成药、中药饮片等 医药细分行业；医药贸易板 块：筹办形式网罗病院纯 销、贸易分销、医药代劳推 广、药房零售中式三方物流 交易等；医药商业板块：经 营产物涵盖化学原料药及制 剂、生物成品、医疗东西、 诊断试剂、敷料耗材、中药 材、颗粒饮片、矫健食物等

　　直接持股 95.00%，全 资子公司中 邦时间进出 口集团有限 公司持股 5.00%

　　直接持股 95.00%，间 接全资子公 司华洋（亚 太）邦际有 限公司持有 5.00%

　　受托处分企业境外资金，为 集团公司境外机构供应短期 借钱，证券投资，境外金融 机构的股权投资及处分，财 务垂问、信用鉴证及其他投 资讨论交易等

　　通用时间集团的市集化投资 平台，缠绕高端配备、医药 东西、医疗矫健、新资料等 计谋新兴财富展开计谋性投 资

　　通用时间集团三大重点主业为先辈修制与时间任职、医药医疗矫健、商业与工程任职交易。先辈修制与时间任职板块重要聚焦于高端数控机床财富的发达，旨正在任职修制强邦计谋，为核心行业和症结周围供应高端重点配备。医药医疗矫健板块勉力于任职矫健中邦计谋，目前已发达成为邦内具有床位数目领先、汇集笼罩最广的央企医疗集团，交易涵盖医药、医疗东西与医疗矫健任职。商业与工程任职板块重要网罗进出口商业和工程任职，正在通讯电子、化工、林业等干系周围发扬紧要骨干效力。

　　注 2：净资产收益率＝净利润 / [(期末净资产＋期初净资产) / 2]×100% 四、收购人比来五年所受刑罚及涉及诉讼、仲裁处境

　　截至本呈文书摘要缔结日，收购人比来 5年内未受到任何与证券市集相合的行政、刑事刑罚或者涉及与经济牵连相合的强大诉讼或仲裁。

　　截至本呈文书摘要缔结日，通用时间集团的董事、监事、高级处分职员处境如下外所示：

　　截至本呈文书摘要缔结日，收购人持有境外里其他上市公司股份抵达或领先该公司已发行股份的 5%的处境如下：

　　1.医药工业板块：产物涵盖化学制 剂、化学原料药、生物成品、中成 药、中药饮片等医药细分行业 2.医药贸易板块：筹办形式网罗医 院纯销、贸易分销、医药代劳推 广、药房零售中式三方物流交易等 3.医药商业板块：筹办产物涵盖化 学原料药及制剂、生物成品、医疗 东西、诊断试剂、敷料耗材、中药 材、颗粒饮片、矫健食物等

　　直接持股 31.92%， 通过子公司通用天方 药业集团有限公司持 股 10.09%，通过通 用时间集团医药控股 有 限 公 司 持 股 1.38%

　　病院集团交易与金融与讨论任职。 病院集团交易板块具有及运营 64 家医疗机构构成的邦企病院集团 （医疗交易收入），并向集团外里 病院供应供应链处分、医疗修立相 合的产学研销一体化医疗任职、器 械维保、医学检查等任职；金融与 讨论任职交易板块重要向公立医 院、都邑公用等周围客户供应以融 资租赁为重点的归纳金融处置计划 （利钱收入），及行业、修立及融 资讨论、科室升级等任职（讨论费 收入）

　　通过通用时间集团香 港邦际本钱有限公司 持股 36.02%，通过 中邦通用讨论投资香 港有限公司持股 3.3 6%

　　纺织及轻工产物的检查检测和认证 任职、纺织仪器检定校准以及试验 用耗材发卖等

　　通过中邦纺织科学研 究院有限公司持股 5 8.54%，通过中纺院 （浙江）时间钻探院 有 限 公 司 持 股 7.91%，通过中纺院 （天津）科技发达有 限公司持股 6.50%

　　以光伏、风电等众种形势的新能源电站投资、征战及运维为主的交易 根本上，踊跃拓展储能、氢能、电 力贸易、增量配网、伶俐都邑交易

　　2、收购人持股 5%以上的银行、相信公司、证券公司、保障公司等其他金融机构的处境

　　截至本呈文书摘要缔结日，收购人持股 5%以上的银行、相信公司、证券公司、保障公司、财政公司等其他金融机构的扼要处境如下：

　　对成员单元收拾财政和融资垂问、信用鉴证及 干系讨论、代劳交易；协助成员单元告终贸易 款子收付；对成员单元供应担保；对成员单元 承兑与贴现；收拾成员单元之间的内 部转账结算及相应的结算、清理计划计划；吸 收获员单元的存款；从事同行拆借；收拾成员 单元之间的委托贷款和委托投资（股票二级市 场除外）；对成员单元收拾贷款及融资租赁； 承销成员单元的企业债券；有价证券投资（股 票二级市集除外）；保障兼业代劳交易；成员 单元产物的买方信贷、融资租赁。（市集主体 依法自助拔取筹办项目，展开筹办举动；依法 须经容许的项目，经干系部分容许后依容许的 实质展开筹办举动；不得从事邦度和本市财富 计谋禁止和限定类项方针筹办举动。）

　　直接持股 95.00%， 通过中邦 时间进出 口集团有 限公司持 股 5%

　　许可项目：保障经纪交易。（依法须经容许的 项目，经干系部分容许后方可展开筹办举动， 的确筹办项目以干系部分容许文献恐怕可证件 为准）

　　为加快告终矫健通用发达目的，打制天下性医药通畅企业，优化医药工业、医疗矫健任职财富结构，同时助力重庆市“三攻坚一盘活”转变打破、维持重庆市邦度计谋要地重点承载区征战，鼓舞央地邦企高质地发达，告终各方共赢，通用时间集团拟以邦有股权无偿划转形式获得重庆化医所持有的重庆医药 2%股权。

　　本次无偿划转事宜落成后，收购人将直接持有重庆医药 24%股权，并通过控股子公司中邦医药持有重庆医药 27%股权，进而间给与购重庆医药所持有的重药控股664,900,806股股份，占重药控股总股本的 38.47%。本次无偿划转将导致重药控股的现实左右人由重庆市邦资委改观为邦务院邦资委。

　　截至本呈文书摘要缔结日，收购人除本呈文书摘要披露的拟收购的上市公司股份外，并无正在将来 12个月内连接增持上市公司股份或治理其已具有权柄的股份的打算，然而不消灭因收购人交易整合、本钱运作等事项而发作扩大或节减收购人正在上市公司具有权柄股份之景遇。如产生此种景遇，收购人将苛酷依摄影合法令原则的央浼，实时执行音信披露仔肩。

　　（1）2024年 5月 29日，通用时间集团董事会审议通过本次收购计划及干系事宜。

　　（2）2024年 5月 30日，重庆化医董事会审议通过本次收购计划及干系事宜。

　　（3）2024年 5月 31日，通用时间集团与重庆化医缔结《无偿划转合同》。

　　（3）尚需通过邦度市集监视处分总局反垄断局对本次收购涉及的筹办者聚积事项的审查；

　　第三节 收购形式 一、贸易前后收购人持有上市公司股份数目蜕化处境 本次收购前，收购人直接持有重庆医药 22.00%股权，并通过控股子公司中 邦医药持有重庆医药 27.00%股权。 本次收购后，收购人将直接持有重庆医药 24.00%股权，并通过控股子公司中邦医药持有重庆医药 27.00%股权，进而通过重庆医药间接左右重药控股664,900,806股股份，占重药控股总股本的 38.47%。收购人将成为上市公司的间 接控股股东，邦务院邦资委将成为上市公司现实左右人。 （一）本次收购前的股权构造 注：“天方集团”为通用天方药业集团有限公司的简称；“医控公司”为通用时间集团医药控股有限公司的简称。

　　重庆化医拟将所持有的重庆医药 2.00%股权无偿划转给通用时间集团。本次无偿划转事宜落成后，通用时间集团将直接持有重庆医药 24.00%股权，并通过控股子公司中邦医药持有重庆医药 27.00%股权，导致间给与购重庆化医所持有的重药控股38.47%股权。

　　2、标的股权：甲方依照本合同向乙方无偿划转所持有的重庆医药 2.00%的股权（对应重庆医药注册本钱公民币 2,000万元）。

　　3、本次标的股权划转后，重庆医药已经连接合法存续，划转标的股权涉及的全面股东权柄、权益由乙方享有，同时由乙方经受标的股权的出资人仔肩。

　　4、因执行本合同所产生的各项税金和用度，由两边遵照相合法令原则的章程自行经受。

　　5、职工计划：本次划转不涉及重庆医药及部下企业职工分流计划事项，重庆医药及部下企业与其员工的劳动联系不因本次划转调换，薪酬待遇、社会保障及福利不因本次划转下降，内部退养职工和工伤职工以及离退歇职员的计划等事项不因本次划转产生蜕化。同时，乙方答应，本次划转后依旧重庆医药及部下企业职工军队安靖。

　　6、重庆医药的债权债务：重庆医药正在股权交割日前已存正在的债权债务（网罗或有债务）仍由其自己享有或经受。

　　7、甲方答应正在本合同生效后必定刻日内重庆化医控股集团财政有限公司（以下简称“化医财政公司”）有足够资金供重庆医药及部下企业取回正在化医财政公司所储备款子本金约公民币 10.44亿元及相应利钱。正在甲乙两边商定期间内，重药控股股份有限公司实时向甲方偿还贷款本金 2,400万元及相应利钱。的确金额以届时财政对账金额为准。

　　8、合同生效：本合同自各方署名并盖印之日起建设，待邦务院邦有资产监视处分委员会、重庆市邦有资产监视处分委员会对本次无偿划转行动审批通过之日起生效。

　　合于本次收购已执行及尚需执行的容许圭臬，请参睹本呈文书摘要 “第二节 收购决策及收购方针”之“三、收购执行的圭臬”。

　　截至本呈文书摘要缔结日，重庆医药直接持有上市公司 664,900,806股股份，占上市公司总股本的 38.47%，上述股份均为无穷售条款股份，个中 109,867,400股股份处于质押状况。除上述处境外，本次收购涉及的上市公司股份均为通畅股，不存正在质押、邦法冻结等权益限定的处境。

　　依照《收购处分手段》第六十三条第一款的章程：“有下列景遇之一的，投资者可免得于发出要约：（一）经政府或者邦有资产处分部分容许举行邦有资产无偿划转、改观、团结，导致投资者正在一个上市公司中具有权柄的股份占该公司已发行股份的比例领先 30%……”。

　　本次收购中，收购人通过邦有股权无偿划转的形式成为上市公司的间接控股股东，收购落成后收购人合计左右上市公司 38.47%股份。

　　本次收购后，收购人将直接持有重庆医药 24.00%股权，并通过控股子公司中邦医药持有重庆医药 27.00%股权，进而通过重庆医药间接左右重药控股664,900,806股股份，占重药控股总股本的 38.47%。收购人将成为上市公司的间接控股股东，邦务院邦资委将成为上市公司现实左右人。

　　综上所述，本次收购相符《收购处分手段》第六十三条第一款第（一）项章程的景遇，收购人可免于发出要约。

　　本次收购前后的上市公司股权构造详睹本呈文书摘要“第三节 收购形式”之“一、贸易前后收购人持有上市公司股份数目蜕化处境”。

　　截至本呈文书摘要缔结日，重庆化医本次拟无偿划转给通用时间集团的重庆医药 2.00%股权已质押给通用时间集团，而且经通用时间集团申请后仍然被北京市第二中级公民法院裁定冻结（（2022）京 02民初 20号之一）。重庆化医与通用时间集团将依照《无偿划转合同》商定，于合同生效后消除前述冻结、质押。除前述处境外，本次划转涉及的重庆医药 2.00%股权不存正在质押、担保等限定让与的景遇。

　　自己（以及自己所代外的机构）答应本呈文书摘要不存正在失实纪录、误导性陈述或强大脱漏，并对其确凿性、正确性、完好性经受个人和连带的法令仔肩。