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　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　●本次股东大会采用的收集投票体系：中邦证券挂号结算有限仔肩公司上市公司股东大会收集投票体系（网址）

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和收集投票相勾结的办法

　　收集投票体系：中邦证券挂号结算有限仔肩公司上市公司股东大会收集投票体系（网址）

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号—楷模运作》等相合法则实践。

　　上述议案1、议案3-9仍然公司第十一届董事会第三十一次聚会审议通过；议案11-14仍然公司第十一届董事会第二十九次聚会审议通过；议案2-3、议案5、议案10仍然公司第十一届监事会第十次聚会审议通过，详睹公司于2024年3月9日和3月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券贸易所网站的布告。

　　本次聚会采用现场投票与收集投票相勾结的外决办法，通畅股股东可通过中邦证券挂号结算有限仔肩公司（以下简称“中邦结算”）持有人大会收集投票体系对相合议案举办投票外决，现将收集投票事项通告如下：

　　（一）本次持有人大会收集投票起止岁月为2024年4月25日15：00至2024年4月26日15：00。

　　为有利于投票观点的利市提交，请拟出席收集投票的投资者正在上述岁月内赶早登录中邦结算网上贸易厅（网址：或合怀中邦结算官方微信民众号（“中邦结算贸易厅”）提交投票观点。

　　（二）投资者初度上岸中邦结算网站举办投票的，须要起初辈行身份认证。请投资者提前拜候中邦结算网上贸易厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中邦结算官方微信民众号（“中邦结算贸易厅”）举办注册，对合连证券账户开通中邦结算收集办事效力。的确办法请参睹中邦结算网站（网址：）“投资者办事专区持有人大会收集投票-何如处理-投资者营业处理”合连注释，或拨打热线清楚更众实质。

　　（三）统一外决权只可拔取现场、收集投票或其他办法中的一种。统一外决权浮现反复外决的以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情形详睹下外），并可能以书面景象委托署理人出席聚会和出席外决。该署理人不必是公司股东。

　　1.法人股东：持股东账户卡、贸易执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司贸易部出具的持股声明原件处理挂号；

　　2.私人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司贸易部出具的持股声明原件处理挂号；

　　3.署理人出席聚会应持有自己身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司贸易部出具的持股声明原件处理挂号；

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“赞同”、“批驳”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本身的志愿举办外决。

　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　●公司2023年度利润分拨预案为：不派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　●2023年度利润分拨预案尚需提交公司股东大会审议同意，敬请空旷投资者留心投资危机。

　　经苏亚金诚司帐师事件所（特地日常合股）审计，2023年度母公司报外净利润84,933,700.18元，加年头未分拨利润4,373,782,840.87元，减去通知期内向股东分红0元，本年度末可供分拨利润为4,458,716,541.05元。公司2023年度利润分拨计划为：不派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　通知期内，公司聚焦新能源物业兴盛，投资筑造盐城大丰港华丰农场东区和西区378MW渔光互补项目，对江苏悦达储能科技有限公司、盐城悦达低碳科技兴盛有限公司举办增资，参股投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站等项目，杀青悦达纺织10万锭绿色智能工场改制项目，公然挂牌让渡江苏艾文德悦达汽车内饰有限仔肩公司36%股权，进一步优化资产构造，饱励物业向“新能源、新原料、智能制作”构造转换。

　　鉴于公司2023年度每股收益不高，且个人收益没有对应现金流入，归纳探讨公司目前规划兴盛本质和项目投资资金需求，分身公司好久兴盛和全数股东益处，公司2023年度拟不派察觉金盈利、不送红股、不以本钱公积金转增股本。

　　公司留存未分拨利润将重要用于满意平常规划须要，援手各项营业展开以及滚动资金需求，保持公司庄重财政情况，更好保护公司及全数股东的好久益处。

　　公司已遵从中邦证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等合连法则为中小股东插足现金分红决议供应了容易。正在本年度通知披露之后，公司将主动召开公司事迹注释会，就利润分拨合连事项与空旷投资者举办疏通和交换，公司将富裕听取中小股东的观点和发起。本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议同意，公司股东大会以现场聚会景象召开，公司股东大会召开时将供应收集投票和现场投票，并供应收集投票的办法为股东插足股东大会决议供应容易，对中小股东对本次利润分拨事项的投票结果举办独立统计并布告。

　　公司厉肃遵从国法律例、证监会和上海证券贸易所的合连计谋和羁系条件，拟订利润分拨和现金分红计谋，并正在《公司章程》中予以昭着。改日，公司将进一步聚焦“新能源、新原料、智能制作”物业定位，深化促进公司转型升级，同时主动树牢回报投资者理念，将通过现金分红等利润分拨办法为投资者带来长远、安稳的投资回报，巩固空旷投资者的得到感。

　　公司于2024年3月28日分歧召开了第十一届董事会第三十一次聚会、第十一届监事会第十次聚会，审议通过《合于2023年度利润分拨的预案》，并赞同将该议案提交公司股东大会审议。

　　凭据《公司章程》的法则及公司规划兴盛须要和好久益处，公司拟定了2023年度利润分拨预案，2023年度拟不举办现金分红，不送股，也不消本钱公积转增股本，该预案切合公司2023年度本质规划情形和改日规划兴盛须要，有利于公司庄重兴盛和股东好久益处。

　　公司制定的2023年度利润分拨预案切合公司2023年度本质规划情形和改日规划兴盛须要，有利于公司的好久兴盛和庄重兴盛，也切合伙东的好久益处，切合《公邦法》、《公司章程》等合连国法律例条件，不存正在损害公司股东益处的情况。该利润分拨预案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司监事会及全数监事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以邮件办法向全数监事发出聚会通告和聚会材料，并于2024年3月28日正在公司总部1003聚会室，以现场外决办法召开第十一届监事会第十次聚会。本次聚会由监事会主席葛俊兰小姐主理，该当出席聚会的监事5人，本质出席聚会的监事5人（此中：委托出席的监事0人，以通信外决办法出席的监事0人），缺席聚会的监事0人，董事和高级治理职员列席了聚会，切合相合国法、行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的法则。与会监事经计议一律通过并酿成以下决议：

　　（一）公司2023年年度通知的编制和审议次第切合国法、律例、《公司章程》的各项法则；

　　（二）公司2023年年度通知的实质和格局切合中邦证监会和上海证券贸易所的各项法则，所包蕴的音信能从各个方面线年度的规划治理和财政情况；

　　（三）正在提出本观点前，未察觉插足公司2023年年度通知编制和审议的职员有违反保密法则的举止。

　　2023年度监事薪酬如下：葛俊兰56.86万元、施洪亮39.07万元、吕守辉3.30万元（12月份）、周旻昊43.00万元（1-11月份）。

　　公司制定的2023年度利润分拨预案切合公司2023年度本质规划情形和改日规划兴盛须要，有利于公司的好久兴盛和庄重兴盛，也切合伙东的好久益处，切合《公邦法》、《公司章程》等合连国法律例条件，不存正在损害公司股东益处的情况。

　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　凭据江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘任书，公司赞同聘任熊伟先生控制证券事件代外（简历详睹附件），协助董事会秘书展开各项事情。

　　熊伟先生具备控制公司证券事件代外所需的专业学问，已获得上海证券贸易所发布的《董事会秘书资历声明》，其任职资历切合《公邦法》、《上海证券贸易所股票上市准则》等合连国法律例和楷模性文献的法则。

　　熊伟，男，1992年12月出生，斟酌生学历，经济师，持有董事会秘书资历声明、特许金融分解师证书（CFA）、国法职业资历证书。曾任中邦工商银行盐城分行理财司理、对公客户司理。现任江苏悦达投资股份有限公司证券部人员。

　　1本年度通知摘要来自年度通知全文，为整个清楚本公司的规划劳绩、财政情况及改日兴盛计议，投资者该当到网站提防阅读年度通知全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员确保年度通知实质确实凿性、确凿性、完善性，不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并担任片面和连带的国法仔肩。

　　4苏亚金诚司帐师事件所（特地日常合股）为本公司出具了准则无保存观点的审计通知。

　　公司利润分拨预案为：不派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分拨预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　凭据邦度能源局颁布的合连数据显示，截至2023年12月底，寰宇累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比延长13.9%。此中，光伏发电装机容量约6.1亿千瓦，同比延长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比延长20.7%。受益于基地项宗旨大范围并网潮，2023年的纠集式光伏新增装机增幅超越了分散式光伏新增装机，此中纠集式光伏新增装机容量破100吉瓦，到达约120吉瓦；分散式光伏新增装机容量，到达约96吉瓦。

　　据中合村储能物业本领同盟统计，截至2023年12月底，中邦已投运新型储能累计装机范围达34.5吉瓦/74.5吉瓦时，功率和能量范围同比延长均超150%。此中，2023年新增投运新型储能装机范围达21.5吉瓦/46.6吉瓦时。

　　碳墟市方面，2023年是2021、2022年度碳排放的清缴年，跟着分拨、核查、履约等计谋文献的出台，墟市贸易志愿慢慢巩固。2023年，碳排放配额年度成交量2.12亿吨，年度成交额144.44亿元，日均成交量87.58万吨。

　　“双碳”计谋时期配景下，交通范围减排降碳压力攀升，极大鼓吹了新能源汽车的增加运用，助推新能源汽车行业迎来疾速兴盛。跟随新能源整车墟市的发生式延长，动力电池装机量也迅猛攀升，正极原料行为动力电池厉重构成个人，正在本领迭代、原原料代价振动等众重成分影响下，显现众本领途径并行兴盛态势。同时，储能等下逛范围对锂电池存正在庞大的需求，拉动了正极原料出货量延续走高。

　　凭据中邦汽车动力电池物业革新同盟数据显示，2023年，我邦动力电池和其他电池合计累计产量778.1吉瓦时，累计同比延长42.5%。我邦动力和其他电池合计累计销量为729.7吉瓦时。此中，动力电池累计销量为616.3吉瓦时，占比84.5%;其他电池累计销量为113.4吉瓦时，占比15.5%。

　　2023年新能源汽车墟市渗入率到达31.6%，较2022年提拔6个百分点。中邦汽车动力电池物业革新同盟宣布的合连数据显示，2023年，我邦动力电池装车量提拔至387.7吉瓦时，累计同比延长31.6%。此中三元电池累计装车量126.2吉瓦时,占总装车量32.6%，累计同比延长14.3%；磷酸铁锂电池累计装车量261.0吉瓦时,占总装车量67.3%，累计同比延长42.1%。

　　从整年来看，延宕机墟市受排放升级邦四影响，2022年邦三延宕机提前突击消费，导致2023年邦四延宕机出卖墟市下滑，本年往后延宕机的“一大一小”当中，“一大”与上年根本持平，微降1.9%，“一小”有较大增幅，延长13.4%。凭据邦度统计局数据显示，2023年，大型延宕机累计产量为107,297台，比旧年同期降落1.9%；中型延宕机累计产量为273,186台，比旧年同期降落9.1%；小型延宕机累计产量为16.9万台，比旧年同期延长13.4%；出口方面，1-12月延宕机累计出口数目为146,870台，同比延长14.5%。

　　2023年，跟着扩展内需各项计谋手段落地生效，纺织品内销墟市慢慢还原，外销墟市弱势运转，邦度增发滑准税配额调控墟市，储蓄棉出卖有序举办，邦内棉价稳固运转。凭据工信部网站颁布数据显示，2023年，范围以上纺织企业工业填补值同比降落1.2%，贸易收入47,009亿元，同比降落0.8%；利润总额1,802亿元，同比延长7.2%。范围以上企业纱、布、装束产量同比分歧降落2.2%、4.8%、8.7%，化纤产量同比延长10.3%；2023年，我邦纺织品装束累计出口2,936亿美元，同比降落8.1%，此中12月出口253亿美元，同比延长2.6%，从新还原单月正延长。

　　受宏观经济振动影响，个人地方政府对环卫车的采购需求降落，环卫车行业兴盛面对较大离间，新能源渗入率仍有待抬高。凭据银保监会交强险数据,2023年,寰宇环卫车辆墟市总销量为76,983辆,同比降落6.06%。此中,新能源环卫车销量为6,248辆,同比延长28.37%。

　　凭据机床东西行业协会数据，2023年机床行业收入约1.1万亿元，同比降落10.3%；利润总额1,132亿元，同比降落35.8%。凭据邦度统计局数据，2023年,寰宇金属切削机床产量61.3万台,同比延长6.4%;金属成形机床产量15.1万台,同比降落14.2%。凭据海通证券研报数据，2023年我邦机床东西行业进出口总体小幅降落，此中进口昭着降落，出口略有延长,进出口金额为320.20亿美元，同比降落3.1%。此中，进口金额为111.10亿美元，同比降落10.3%；出口金额为209亿美元，同比延长1.2%。

　　2023年乘用车墟市角逐加剧，同时跟随墟市日趋回暖，购车需求进一步开释，我邦乘用车墟市式样慢慢好转，回归平常节律，特别是下半年往后，正在邦度及地方计谋饱励下，加之众地车展与促销运动不断举办，各大车企新品不断宣布，进一步拉动了乘用车消费。总体来看，2023年乘用车墟市产销分歧杀青2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分歧延长9.6%和10.6%，我邦乘用车墟市接续九年胜过2,000万辆。2023年，中邦品牌乘用车共出卖1,459.6万辆，同比延长24.1%，占乘用车出卖总量的56%，占领率比上年同期提拔6.1个百分点。

　　公司控股子公司悦达新能源公司，注册本钱5亿元，悦达投资出资3.5亿元，持股70%，盐城港控股集团出资1.5亿元，持股30%。为抢抓新能源兴盛机会，促进项目利市落地，2023年12月公司对全资子公司悦达低碳公司增资2.5亿元，该次增资杀青后，悦达低碳公司注册本钱填补至3亿元。悦达新能源公司和悦达低碳公司将富裕开掘盐城雄厚的风景资源，正在盐城及其他区域主动投资光伏、风电及其他能源项目。

　　公司全资子公司悦达储能公司周旋“兴盛为要、项目为王、实干为先、治理为本”的事情导向，悉力促进大型共享储能和工贸易储能项目投资筑造，修筑运营高效、危机可控的治理系统，向新能源发电企业供应容量租赁办事，向电网供应调峰、调频等辅助办事，向工贸易用户供应智能微电网类绿色能源资产的投资、筑造、运营、治理等归纳治理计划，增强团队筑造和人才军队培育，悉力成为邦内领先的安乐绿色低碳聪明能源办事企业。

　　公司控股子公司悦达和碳公司遵从“容身江苏，辐射东部”的定位，以获取盐都邑海优势电、分散式光伏、林业碳汇、生物质发电等项目CCER开垦权为主旨对象，营业以碳贸易（CCER、碳配额）为主，双碳接洽营业为辅。悦达和碳公司自设立往后，先期展开碳控排治理、碳减排量开垦、碳资产贸易，加快筑成团结“计议、治理、核算、申报、调配、开垦、贸易”的碳资产治理系统，延续提拔绿色兴盛含金量，尽力成为绿色低碳兴盛的树范者和引颈者。

　　公司参股子公司珩创纳米重要产物为磷酸锰铁锂正极原料，行为磷酸铁锂升级计划的磷酸锰铁锂，具有低本钱、高电压的上风，比拟三元原料又有着安乐性和寿命长的甜头。珩创纳米具有众项从美邦陶氏化学进货的环球磷酸锰铁锂主旨专利，创始团队由GE和陶氏化学的前高管和研发职员构成，具有近20年锂电池正极原料行业的从业履历。

　　公司参股子公司浩钠新能源公司,笃志于钠离子电池锰下层状正极原料研发与坐蓐，潜正在运用范围包含大范围储能、低速电动车、二轮电动车及通讯基站等，主旨研发和治理团队来自荷兰代尔夫特理工大学、日本筑波大学、南京大学以及清华大学等邦外里著名院校，具有10余年的钠离子电池研发履历和众项钠离子电池正极原料主旨专利。

　　公司控股子公司悦达智能农装公司重要从事智能农业装置、延宕机、农业刻板及其配件的研发、制作与出卖。公司主导产物延宕机功率遮盖25-260马力，是我邦直联式全齿轮传动轮式延宕机种类最全、谱系最宽的企业之一。公司产物出卖区域广博邦内三十众个省、市和自治区，并外销北美洲、欧洲、南美洲、非洲、东南亚及中东等邦度和区域。

　　公司全资子公司悦达纺织，是悦达投资旗下一家集研发计划、坐蓐制作、品牌运营于一体的归纳型纺织企业。公司设立于2003年7月，过程20年的兴盛，已酿成年产4万吨高等针织纱线万套（件）家纺成品坐蓐加工才略和一条笔直完善家纺物业链。

　　公司全资子公司悦达专用车公司重要产物包含后压缩式垃圾车、众效力洗扫车、断绝护栏洗涤车、高压洗涤车、餐厨式垃圾车、侧装式垃圾车、电动环卫车等正在内的专用车。此中主导产物后压缩式垃圾车引进日本先辈本领，功能到达邦际先辈水准。别的，众效力扫洗车功能处于邦内领先水准，纯电动压缩式垃圾车已批量上市。

　　公司控股子公司威马悦达公司设立于2018年，由悦达投资联袂德邦威马弗格兰科技公司等股东投资设立，主旨产物和办事涵盖专用机床、通用机床、机加工产线等。威马悦达公司容身于机床制作及升级改制范围，延续诈骗本领及治理上风提拔产物及办事的边际效益，悉力成为高等数控机床行业具有影响力的治理计划供应商。

　　行为一家归纳性投资公司，除上述营业外，涉及行业还包含乘用车出卖及配套办事、公道运输、火电、金融办事等。不断往后公司仍旧众元化兴盛目标，投资危机分离，正在设备具有安稳现金流回报的资产同时，也构造了切合邦度“十四五”计议的新兴物业。改日公司将加大新能源、新原料等范围投资，为公司好久兴盛培养新延长点。

　　公司重要通过新能源项宗旨开垦、筑造、运营等流程，将新能源项目举办开垦并转换为电力后出卖，获得收入。

　　公司新能源项目投资运营重要包含三个阶段：项目开垦阶段，由公司或手下项目公司有劲项目开垦，项目访问评估后立项，向合连政府部分提出项目投资申请，获得项目准许或挂号；项目筑造阶段，公司按采购招标次第构制兴办和工程施工的采购和招标，工程筑造杀青、验收调试及格后，项目并网运转；项目运营阶段，由项目公司有劲项宗旨运转、保护、治理，公司对各项目运营情形举办监控。

　　公司纺织营业以非定制化坐蓐为主，多量量的坐蓐为公司带来了现金流援手，也为公司营收做出了较大的功劳。纺织营业因为目前产物重要为中央品，抵达终端用户前还须要举办再加工，所以重要为面向企业种别的直销。

　　智能农装与专用车营业以定制化坐蓐为主，坐蓐形式以按单计划居众，下旅客户关于机型的条件较为厉肃，需求众为非准则化产物，正在坐蓐计划合节中须要特地安装，且单笔需求量较少。是以，公司关于这两项营业众接纳定制化小批量坐蓐的形式。智能农装延宕机等产物重要通过经销商举办出卖；专用车重要采购方为政府合连需求部分。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的日常股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有迥殊外决权股份的股东总数及前10名股东情形

　　1公司该当凭据厉重性规矩，披露通知期内公司规划情形的巨大变动，以及通知期内发作的对公司规划情形有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项。

　　2公司年度通知披露后存正在退市危机警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危机警示或终止上市情况的由来。

　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　●变卦司帐师事件所的扼要由来及前任司帐师的反驳情形：凭据《邦有企业、上市公司选聘司帐师事件所治理主意》，邦有企业接续聘任统一司帐师事件所规矩上不堪过8年。公司2023年度审计事情中断后，苏亚金诚司帐师事件所（特地日常合股）的接续办事年限到达8年。公司已就本次变卦司帐师事件所与前任司帐师事件所举办了事前疏通，前任司帐师事件所对此无反驳。

　　2023年度挂牌公司审计客户家数：164家，重要行业为制作业和音信传输、软件和音信本领办事业

　　中喜司帐师事件所（特地日常合股）采用进货职业仔肩保障的办法抬高投资者维持才略，2023年进货的职业仔肩保障累计补偿限额为8,500万元。合连职业仔肩保障或许遮盖因审计退步导致的民事补偿仔肩。2023年不存正在因执业举止的民事诉讼。

　　中喜司帐师事件所（特地日常合股）近三年因执业举止受到刑事处理0次、行政处理1次、监视治理手段6次、自律羁系手段1次和气序处分0次。20名从业职员近三年因执业举止受到刑事处理0次、行政处理1次、监视治理手段11次和自律羁系手段1次。

　　项目合股人：王敏，2010年4月成为注册司帐师，2016年发轫从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月发轫正在该所执业，近三年签定上市公司2家。

　　签名注册司帐师：邓雪雷，2015年11月成为注册司帐师，2015年发轫从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月发轫正在该所执业，近三年签定上市公司3家。

　　项目质地掌握复核人：刘新培，1999年6月成为注册司帐师，2004年发轫从事上市公司审计营业，1998年8月发轫正在该所执业，2021年发轫从事质控复核事情，近三年复核上市公司9家。

　　项目合股人、签名注册司帐师、项目质地掌握复核人近三年（迩来三个完善自然年度及当年）不存正在因执业举止受到刑事处理，受到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政处理、监视治理手段，受到证券贸易场合、行业协会等自律构制的自律羁系手段、顺序处分的情形。

　　中喜司帐师事件所（特地日常合股）及项目合股人、签名注册司帐师、项目质地掌握复核人不存正在恐怕影响独立性的情况。

　　审计收费订价规矩为凭据审计办事的本质、事情量、繁简水平、司帐师专业技巧水准等，遵从墟市平允代价确定。

　　前任司帐师事件所苏亚金诚司帐师事件所（特地日常合股）已供应审计办事8年，上年度审计观点为准则无保存观点。公司不存正在已委托前任司帐师事件所展开个人审计事情后解聘前任司帐师事件所的情形。

　　凭据《邦有企业、上市公司选聘司帐师事件所治理主意》，邦有企业接续聘任统一司帐师事件所规矩上不堪过8年。公司2023年度审计事情中断后，苏亚金诚司帐师事件所（特地日常合股）的接续办事年限到达8年。

　　公司已就本次变卦司帐师事件所与前任司帐师事件所举办了事前疏通，前任司帐师事件所对此无反驳。

　　本次变卦事项尚需提交公司股东大会审议。前后任司帐师事件所将遵从相合法则，当令做好疏通及配合事情。

　　凭据《邦有企业、上市公司选聘司帐师事件所治理主意》的合连法则，公司拟聘任中喜司帐师事件所（特地日常合股）为公司2024年年度财政审计机构暨内部掌握审计机构。咱们对中喜司帐师事件所（特地日常合股）的专业胜任才略、投资者维持才略、独立性和诚信情况等举办了富裕清楚和审查，以为其具有从事证券合连营业的资历，咱们赞同聘任其为公司2024年度财政审计机构暨内部掌握审计机构。

　　公司第十一届董事会第三十一次聚会审议通过《合于聘任司帐师事件所的议案》，拟聘任中喜司帐师事件所（特地日常合股）为公司2024年度的财政报外审计机构和内部掌握审计机构，提请股东大会审议，并授权公司规划层确定2024年度审计用度。

　　（三）本次聘任司帐师事件所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　●平常相合贸易对公司的影响：公司平常相合贸易订价平允合理，切合公司及股东的益处，不会对相合方酿成依赖。

　　为满意规划所需，公司估计了2024年度公司平常相合贸易，重要包含上海悦达智行汽车办事有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）进货乘用车，江苏悦达棉纺有限公司（以下简称“悦达棉纺公司”）向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）及其子公司进货原原料棉花纱线，盐城悦达戴卡革新汽车零部件有限公司（以下简称“悦达戴卡公司”）向悦达起亚公司出卖轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯生意有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）进货汽车零配件，江苏悦达悠久物流有限公司（以下简称“悦达悠久公司”）向悦达摩比斯公司供应运输办事，悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司出卖乘用车，平常相合贸易合连情形如下：

　　1.公司于2024年3月28日召开第十一届董事会第三十一次聚会，审议通过了《合于公司平常相合贸易的议案》，相合董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避了外决，其余非相合董事一律审议通过该议案。此议案需提交公司股东大会审议，相合股东江苏悦达集团有限公司及其一律举止人需回避外决。

　　2.公司独立董事特意聚会审议通过了《合于公司平常相合贸易的议案》，以为公司本次估计的平常相合贸易事项系公司平常规划所需，贸易事项切合墟市规划准则，贸易订价平允，不存正在损害公司及股东益处，迥殊是中小股东益处的情况。

　　（一）悦达南方公司。法定代外人：张正林，注册本钱：12.01亿元，设立于2000年2月15日，团结社会信用代码：45G，注册处所：江苏省南京市大桥南道7-9号，规划局限：以自有资金从事投资运动；自有资金投资的资产治理办事；音信接洽办事（不含许可类音信接洽办事）；物业治理；邦内生意署理；进出口署理；货品进出口等。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司持有其100%股份。

　　截至2023年9月30日，悦达南方公司总资产为132.78亿元，净资产为55.79亿元，2023年1-9月告终贸易收入41.97亿元，归属于母公司净利润7.28亿元（数据未经审计）。

　　（二）悦达起亚公司。法定代外人：张乃文，注册本钱：122,400万美元，设立于1992年9月12日，团结社会信用代码：25J，注册处所：江苏省盐都邑经济开垦区生机大道南道1号3幢，规划局限：乘用车制作和出卖等。起亚株式会社持有其50%股份，江苏悦达汽车集团有限公司持有其45.79%股份，本公司持有其4.21%股份。本公司董事长张乃文先生同时控制该公司董事长，与该公司组成相合法人。

　　截至2023年9月30日，悦达起亚公司总资产为103.07亿元，净资产为-40.36亿元，2023年1-9月告终贸易收入102.30亿元，净利润-18.30亿元（数据未经审计）。

　　（三）悦达摩比斯公司。法定代外人：曾金林，注册本钱：500万美元，设立于2004年11月16日，团结社会信用代码：922，注册处所：江苏省盐都邑盐渎道696号，规划局限：汽车零部件及配件、汽车用品批发等。江苏悦达汽车配件有限公司持有其50%股份，摩登摩比斯株式会社持有其50%股份。本公司控股股东江苏悦达集团有限公司为江苏悦达汽车配件有限公司本质掌握人。

　　截至2023年9月30日，悦达摩比斯公司总资产为4.03亿元，净资产为3.96亿元，2023年1-9月告终贸易收入4.75亿元，净利润0.80亿元（数据未经审计）。

　　本公司及控股子公司与相合人发作的相合贸易系平常的坐蓐规划所需。合连相合人规划情形优良，均具备履约才略。

　　公司本次估计的相合贸易属于平常经贸易务来去，订价以同类营业墟市代价为根柢，经两边友谊切磋确定，效力平允、平允、合理贸易规矩。

　　公司本次估计的相合贸易是为满意平常经贸易务所需，有助于公司平常经贸易务的展开和实践。相合贸易的订价计谋和订价按照遵从公然、平允、平正的墟市规矩确定，不存正在损害公司或全数股东益处的情况，不会损害上市公司益处，也不会对公司的独立性发作本色性影响，不会使公司对相合方酿成依赖。

　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　被担保人工江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”），是上市公司相合人

　　本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的19,000.00万元授信额度供应担保，克日三年，为还后续贷。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司供应担保99,032.30万元。悦达集团为本公司及其子公司供应担保60,450.00万元。

　　本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）供应反担保，反担保办法为连带仔肩确保。

　　截至目前，本公司及控股子公司对外担保总额103,792.30万元（含本次），此中对控股子公司供应的担保总额4,760.00万元，对控股股东和本质掌握人及其相合人供应的担保总额99,032.30万元，分歧占公司2023年12月31日经审计净资产的23.88%、1.10%、22.79%。

　　因规划须要，悦达集团拟向邮储银行盐城分行申请1.9亿元授信额度，克日三年，为还后续贷。经公司第十一届董事会第三十一次聚会审议通过，赞同为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的1.9亿元授信额度供应担保，克日三年。本次担保由悦达地产供应反担保，确保办法为连带仔肩确保。

　　因为悦达集团为本公司控股股东，本次担保组成相合贸易，相合董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎、王圣杰回避外决。

　　悦达集团设立于1991年5月16日，法定代外人：张乃文，注册本钱：75亿元，团结社会信用代码：11G，注册处所：江苏省盐都邑世纪大道东道2号，规划局限：实业投资，企业总部治理，汽柴油整车制作，新能源整车制作，汽车零部件及配件制作，汽车出卖等。盐都邑黎民政府持有悦达集团91.76%股份，江苏省财务厅持有悦达集团8.24%股份。悦达集团为公司控股股东，持有公司34%股份。

　　截至2023年9月30日，悦达集团总资产821.44亿元，全体者权柄298.98亿元，资产欠债率为63.60%。2023年1-9月告终贸易收入185.70亿元，归属于母公司全体者的净利润8.62亿元（数据未经审计）。

　　悦达地产设立于1993年3月20日，法定代外人：李彪，注册本钱15.07亿元，团结社会信用代码：86X，注册处所：盐城经济本领开垦区新都东道29号悦达汽车广场11幢15-16F，规划局限：商品房开垦规划；筑材（除砂石）出卖；物业治理办事等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）有限公司持有悦达地产66.36%股份，悦达集团持有悦达集团（香港）有限公司100%股份。

　　截至2023年9月30日，悦达地产总资产133.19亿元，全体者权柄58.87亿元，资产欠债率为55.80%。2023年1-9月告终贸易收入16.17亿元，归属于母公司全体者的净利润0.88亿元（数据未经审计）。

　　5.反担保情形及景象：本次担保由悦达地产供应反担保，反担保办法为连带仔肩确保。

　　公司为悦达集团供应担保，是为满意其平常坐蓐规划须要，有利于鼓吹其营业兴盛，不会对公司的平常运作和营业兴盛酿成倒霉影响。

　　鉴于公司与悦达集团仍旧着安稳的互保联系，截至目前，悦达集团为本公司及其子公司供应担保60,450.00万元，董事会赞同本次为悦达集团向邮储银行盐城分行申请的19,000.00万元授信额度供应担保，克日三年。本次反担保手段足以保护上市公司益处。

　　公司为江苏悦达集团有限公司供应担保，是为满意其平常坐蓐规划须要，不存正在损害公司及股东益处的情况。

　　截至目前，本公司及控股子公司对外担保总额103,792.30万元（含本次），此中对控股子公司供应的担保总额4,760.00万元，对控股股东和本质掌握人及其相合人供应的担保总额99,032.30万元，分歧占公司2023年12月31日经审计净资产的23.88%、1.10%、22.79%。公司无对外担保过期。

　　本公司董事会及全数董事确保本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实凿性、确凿性和完善性担任国法仔肩。

　　江苏悦达投资股份有限公司于2024年3月18日以邮件办法向全数董事发出聚会通告和聚会材料，并于2024年3月28日正在公司总部1003聚会室，以现场外决办法召开第十一届董事会第三十一次聚会。本次聚会由董事长张乃文先生主理，该当出席聚会的董事12人，本质出席聚会的董事12人（此中：委托出席的董事2人，因公出差，独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为外决，董事解子胜委托董事徐兆军代为外决；以通信外决办法出席的董事0人），缺席聚会的董事0人，监事和高级治理职员列席了聚会，切合相合国法、行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的法则。

　　公司审计委员会揭晓观点如下：公司编制的2023年度财政通知切合邦度相合律例和证券羁系部分的条件，切合公司坐蓐规划本质情形，司帐师事件所获取的审计证据是富裕的、适应的，对公司2023年12月31日的财政情况以及2023年度的规划劳绩所提出的审计观点是客观的、平正的。

　　鉴于公司2023年度每股收益不高，且个人收益没有对应现金流入，归纳探讨公司目前规划兴盛本质和项目投资资金需求，分身公司好久兴盛和全数股东益处，发起2023年度公司利润分拨预案为：不派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事特意聚会揭晓观点如下：凭据《公司章程》的法则及公司规划兴盛须要和好久益处，公司拟定了2023年度利润分拨预案，2023年度拟不举办现金分红，不送股，也不消本钱公积转增股本，该预案切合公司2023年度本质规划情形和改日规划兴盛须要，有利于公司庄重兴盛和股东好久益处。

　　公司拟聘任中喜司帐师事件所（特地日常合股）为公司2024年度财政审计机构和内部掌握审计机构，并提请股东大会授权公司规划层确定2024年度审计用度。

　　公司审计委员会委员揭晓观点如下：凭据《邦有企业、上市公司选聘司帐师事件所治理主意》的合连法则，公司拟聘任中喜司帐师事件所（特地日常合股）为公司2024年年度财政审计机构暨内部掌握审计机构。咱们对中喜司帐师事件所（特地日常合股）的专业胜任才略、投资者维持才略、独立性和诚信情况等举办了富裕清楚和审查，以为其具有从事证券合连营业的资历，咱们赞同聘任中喜司帐师事件所（特地日常合股）为公司2024年度财政审计机构暨内部掌握审计机构。

　　详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于聘任司帐师事件所的布告》（布告编号：临2024-008号)。

　　为满意规划所需，公司估计了2024年度公司平常相合贸易，重要包含上海悦达智行汽车办事有限公司（以下简称“悦达智行公司”）向江苏悦达起亚汽车有限公司（以下简称“悦达起亚公司”）进货乘用车，江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）及其子公司进货原原料棉花纱线，盐城悦达戴卡革新汽车零部件有限公司向悦达起亚公司出卖轮毂，悦达智行公司向江苏悦达摩比斯生意有限公司（以下简称“悦达摩比斯公司”）进货汽车零配件，江苏悦达悠久物流有限公司向悦达摩比斯公司供应运输办事，悦达智行公司及其子公司向悦达南方公司及其子公司出卖乘用车。

　　独立董事特意聚会揭晓观点如下：公司本次估计的平常相合贸易事项系公司平常规划所需，贸易事项切合墟市规划准则，贸易订价平允，不存正在损害公司及股东益处，迥殊是中小股东益处的情况。

　　详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于公司平常相合贸易的布告》（布告编号：临2024-009号)。

　　因规划须要，江苏悦达集团有限公司拟向邮储银行盐城分行申请19,000万元授信额度，为还后续贷，拟由本公司供应连带仔肩担保，克日为三年。董事会赞同本公司为上述授信额度供应连带仔肩担保。

　　独立董事特意聚会揭晓观点如下：公司为江苏悦达集团有限公司供应担保，是为满意其平常坐蓐规划须要，不存正在损害公司及股东益处的情况。

　　详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于为控股股东供应担保的布告》（布告编号：临2024-010号)。

　　（九）审议通过《合于江苏悦达集团财政有限公司2023年危机评估通知的议案》

　　独立董事特意聚会揭晓观点如下：该通知富裕反应了江苏悦达集团财政有限公司的规划天禀、内部掌握、规划治理和危机治理情况。2023年度公司与江苏悦达集团财政有限公司之间的相合贸易具有需要性、平允性，有利于优化公司财政治理和抬高公司资金利用恶果，展开的金融办事营业危机可控，不影响公司资金的独立性kb，不会对公司和全数股东酿成倒霉影响。

　　公司审计委员会揭晓观点如下：该通知客观确凿反应了公司的内部掌握情形，公司已兴办健康和有用践诺内部掌握，未察觉与财政通知合连的巨大或厉重内部掌握缺陷，未察觉与非财政通知合连的巨大或厉重内部掌握缺陷。

　　公司审计委员会揭晓观点如下：苏亚金诚司帐师事件所（特地日常合股）按摄影合条件审计了公司2023年12月31日的财政通知内部掌握的有用性。

　　公司2023年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：王圣杰63.43万元、王佩萍59.31万元、秦大刚56.68万元。

　　薪酬与考察委员会揭晓观点如下：凭据公司董事会薪酬与考察委员会考察结果，公司2023年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）的确发起如下：王圣杰63.43万元、王佩萍59.31万元、秦大刚56.68万元，赞同将该事项提交董事会审议。

　　公司2023年度高级治理职员的薪酬(税前)为：王圣杰63.43万元、王佩萍59.31万元、柳忠民4.20万元（12月份）、马秀华57.20万元、张筑松57.01万元、赵山虎56.84万元、许飞36.00万元（4-12月份）、刘斌56.78万元、秦大刚56.68万元、王兵10.80万元（1-3月份）。

　　薪酬与考察委员会揭晓观点如下：凭据公司董事会薪酬与考察委员会考察结果，公司2023年度高级治理职员的薪酬(税前)的确发起如下：王圣杰63.43万元、王佩萍59.31万元、柳忠民4.20万元（12月份）、马秀华57.20万元、张筑松57.01万元、赵山虎56.84万元、许飞36.00万元（4-12月份）、刘斌56.78万元、秦大刚56.68万元、王兵10.80万元（1-3月份），赞同将该事项提交董事会审议。

　　公司于2024年4月26日正在公司总部1516聚会室召开2023年年度股东大会。

　　详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于召开2023年年度股东大会的通告》（布告编号：临2024-011号)。

　　上述议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。